*ST民控:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 民生控股股份有限公司（下称"公司"或"民生控股"）第十一届董 事会第三次会议于 2024 年 4 月 25 日在民生金融中心 C 座 4 层 1 号 会议室召开。公司于 2024 年 4 月 15 日以书面方式通知了全体董事， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事陆前进先生因工作 原因书面委托独立董事吴革先生代为表决，董事桑萍女士、董事刘楚 然先生因工作原因书面委托董事杜景方先生代为表决，董事陈卫民先 生因工作原因书面委托董事冯壮勇代为表决。会议由董事长方舟先生 主持，公司部分监事和管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 证券代码：000416 证券简称：*ST民控 公告编号：2024-40 民生控股股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 一、《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案内容详见公司 4 月 27 日在巨潮资讯网的公告。 本议案需提交股东大会审议。 二、《公司 2023 ...