吉林化纤:华金证券股份有限公司关于吉林化纤股份有限公司2023年度公司内部控制自我评价的报告的核查意见

华金证券股份有限公司 关于吉林化纤股份有限公司 华金证券股份有限公司（以下简称"华金证券"或"保荐机构"）作为吉林 化纤股份有限公司（以下简称"吉林化纤"或"公司"）2021年度非公开发行股 票的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规 的要求，对《吉林化纤股份有限公司关于 2023 年度内部控制自我评价的报告》 （以下简称"内部控制评价报告"）进行了核查，并出具核查意见如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构通过与公司有关人员交谈，查阅了股东大会、董事会、监事会等 会议资料、审计报告、公司内部控制评价报告以及各项业务和管理规章制度， 对公司内部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面进行 了核查。 二、吉林化纤内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务 ...