张家界:第十一届董事会2023年第三次临时会议决议公告

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2023-024 张家界旅游集团股份有限公司 第十一届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会 2023 年第三次临时会议于 2023 年 8 月 9 日在张家界国际大酒店 会议室召开。公司董事会根据《公司章程》第一百三十二条"董事会 召开临时会议的通知采取专人送达、邮寄、传真、电子邮件方式，在 会议召开五日前送达全体董事。但是，如果全体董事在会议召开之前、 之中或者之后，共同或者单独批准，可以不经送达会议通知而召开董 事会临时会议。"规定，在本次董事会召开前获得全体董事批准，同 意不经送达会议通知而召开董事会。会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，董事资旭先生因公务出差未亲自出席本次会议，授权董事赵 辉先生代为出席并行使表决权。监事会 3 名成员及公司高级管理人员 列席了会议。会议由董事张坚持先生主持。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下： 一、审议通过 ...