张家界:第十一届董事会2023年第六次临时会决议公告

第十一届董事会 2023 年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会 2023 年第六次临时会议由董事长张坚持先生提议以通讯表决方 式于 2023 年 11 月 3 日召开，会议通知以书面、电子邮件等方式于 2023 年 10 月 28 日发出，本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与 表决董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。所议事项表决情况如下： 一、审议通过《关于审议子公司杨家界索道签订<张家界武陵源 景区（张家界国家森林公园）"一票制"联营协议>暨关联交易的议 案》 本议案涉及关联交易，关联董事张坚持先生、赵辉先生、王章利 先生、谷占亚先生、秦粼先生、侯万明先生回避了表决。具体内容见 2023 年 11 月 6 日巨潮资讯网《关于子公司杨家界索道签订《张家界 武陵源景区（张家界国家森林公园）"一票制"联营协议》暨关联交 易的公告》(公告编号 2023-034)。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避表决 6 票 ...