张家界:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2023-035 张家界旅游集团股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年11月3日召开的第十一届董事会2023年第六次临时会议审议通 过了《关于董事会提议召开2023年第三次临时股东大会的议案》， 会议决定于2023年11月22日召开2023年第三次临时股东大会，现 将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、召集人：公司第十一届董事会 3、会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023年11月22日（星期三）15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2023年11月22日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 ...