张家界:内部控制自我评价报告

张家界旅游集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 张家界旅游集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指 引》《企业内部控制评价指引》的要求，结合张家界旅游集 团股份有限公司（以下简称"公司"或"张旅集团"）《内部 控制自我评价手册》规定的评价内容、程序、方法及缺陷认 定标准，我们对 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）公司的内部控制有效性进行了评价。 一、对内部控制报告真实性的声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 承担内部控制监督检查并具体负责对公司年度内部控 制的有效性进行评价的审计监督部门独立于公司其他部门， 在职能上向董事会、监事会直接报告。公司设立能够满足自 身需要运作的部门和岗位，各部门和岗位保持相对独立性和 相容性。 三、评价的依据及范围 （一）依据《公司法》《证券法》《 ...