张家界:半年报董事会决议公告

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2024-019 张家界旅游集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会 2024 年第四次临时会议由董事长张坚持先生提议以通讯表决方 式于 2024 年 8 月 26 日召开，会议通知以书面、电子邮件等方式于 2024 年 8 月 16 日发出，本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与 表决董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。所议事项表决情况如下： 一、审议通过《关于审议〈2024 年半年度报告全文及摘要〉的 议案》 《2024 年半年度报告全文及摘要》（公告编号：2024-020、 2024-021）具体内容见 2024 年 8 月 27 日巨潮咨询网上公告。在提交 本次董事会审议前，该议案已经公司第十一届独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过。 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 二、审议通过《关于 ...