张家界:第十一届独立董事专门会议2024年第三次会议决议

张家界旅游集团股份有限公司 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届独 立董事专门会议 2024 年第三次于 2024 年 8 月 20 日以通讯表决方式 召开。会议应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人。经 4 名独立董事 共同推选，会议由独立董事许长龙先生主持。会议的召开符合《公司 法》《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作制度》的 有关规定。 独立董事本着基于客观、独立的立场，对拟提交第十一届董事会 2024年第四次临时会议的部分议案进行了会前审核并发表审核意见， 具体如下： 第十一届独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 事项，并提交公司董事会审议，关联董事应回避表决该议案。 三、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》； 专门会议审核意见：根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交 易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等文件的有关规 定，我们 作为公司的独立董事，对本次关联交易的公平合理性作了 认真审核，我们依据已获得信息及我们的专业知识，对本次交易作出 独立判断，认为本次交易能够满足公司经营资金需 ...