张家界:第十一届董事会第五次会议决议公告

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2024-025 张家界旅游集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第五次会议于 2024 年 9 月 11 日在张家界国际大酒店会议室召开。 会议通知以电子邮件方式于 2024 年 9 月 6 日通知相关与会人员。会 议应到董事 11 人，实到董事 8 人，董事资旭先生因公务出差未亲自 出席本次会议，授权董事谷占亚先生代为出席并行使表决权，独立董 事袁凌先生、莫路明女士因公务出差未亲自出席本次会议，分别授权 独立董事鲁明勇先生、许长龙先生代为出席并行使表决权。监事会 3 名成员及公司高管人员列席了会议。会议由董事长张坚持先生主持。 所议事项表决情况如下： 一、审议通过《关于修订<张家界旅游集团股份有限公司章程〉 部分条款的议案》 本议案事项尚须获得 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 二、审议通过《关于董事会换届选举及提名第十二届董事会非独 立董事候选人的议案》 同意提名：张坚持先 ...