张家界:第十二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2024-037 张家界旅游集团股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董 事会第一次会议于2024年10月9日在张家界国际大酒店会议室召开。 公司董事会根据《公司章程》第一百三十二条"董事会召开临时会议 的通知采取专人送达、邮寄、传真、电子邮件方式，在会议召开五日 前送达全体董事。但是，如果全体董事在会议召开之前、之中或者之 后，共同或者单独批准，可以不经送达会议通知而召开董事会临时会 议。"规定，在本次董事会召开前获得全体董事批准，同意不经送达 会议通知而召开董事会。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人。独立董 事莫路明女士因公务出差未亲自出席本次会议，授权独立董事王兆峰 先生代为出席并行使表决权。监事会 3 名成员及公司高级管理人员列 席了会议。会议由董事张坚持先生主持。会议的召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下： 一、审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议 ...