新金路:2024年第一次临时董事局会议决议公告

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2024—03 号 四川新金路集团股份有限公司 2024 年第一次临时董事局会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临 时董事局会议通知，于 2024 年 1 月 15 日以专人送达等形式发出，会议于 2024 年 1 月 18 日以通讯表决方式召开，会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定, 会议以通讯表决的方式 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司第十二届董事局各专门委员 会成员的议案》。 鉴于公司董事局成员发生变动，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《公司章程》、《公司董事局战略委员会工作规则》、《公司董事局审 计委员会工作规则》、《公司董事局提名和薪酬考核委员会工作规则》等规 定，调整了公司第十二届董事局各专门委员会成员组成，具体如下： （一）公司董事局战略委员会 主任委员:刘江东 成员：彭朗、成 ...