丽珠集团:内部控制自我评价报告

丽珠医药集团股份有限公司 2023 年度风险管理与内部控制自我评价报告 丽珠医药集团股份有限公司全体股东： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、香港联交所上市规则附录C1《企业管治守则》、《企业内部控制基本规范》及 其配套指引的规定（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合丽珠医药集团股份有限公 司（以下简称"公司"）风险管理与内部控制制度、评价办法，在风险管理与内部控制日常 监督和专项监督的基础上，对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的风险管 理与内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业风险管理与内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施风险管理与内部 控制，评价其有效性，并如实披露《风险管理与内部控制评价报告》是公司董事会的责任。 监事会对董事会建立和实施风险管理与内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业风险 管理与内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 公司风险管理与内部控制的目 ...