ST红太阳:独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的意见函

独立董事： 南京红太阳股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的意见函 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》和《公 司独立董事工作制度》的有关规定，作为南京红太阳股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第九届董事会第九次会议审 议的有关议案及相关事项进行了认真审阅，基于独立、客观判断的原 则，发表独立意见如下： 一、关于聘任董事会秘书的独立意见 经核查，王露女士已取得董事会秘书资格证书。经审阅公司提供 的相关资料，未发现王露女士有《公司法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件规定禁止任职的情形，其任职资格符合《公司法》和《公 司章程》等关于董事会秘书任职资格的规定，具备担任相应职务所需 的管理能力和专业能力。公司本次聘任董事会秘书的提名、审核及表 决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。综上，我们一致 同意聘任王露女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之 日起至公司第九 ...