ST红太阳:关于聘任董事会秘书的公告

王露女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》， 其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。 公司董事会认为王露女士熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求 相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。公司独立 董事就本次董事会秘书事项发表了同意的独立意见。 证券代码：000525 证券简称：ST 红太阳 公告编号：2023－070 南京红太阳股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书 的议案》。为保证公司董事会日常运作及信息披露等工作顺利开展， 根据《公司章程》和《公司董事会秘书工作细则》等相关规定，经公 司董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任王 露女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过 之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司副总经理吴敏 ...