ST红太阳:第九届董事会第九次会议决议公告

证券代码：000525 证券简称：ST 红太阳 公告编号：2023－069 南京红太阳股份有限公司 南京红太阳股份有限公司 南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九 次会议于 2023 年 9 月 21 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 9 月 18 日以书面、邮件或通讯等方式发出。本次会议应参加表决 董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会会议材料同时提交公 司监事及高级管理人员审阅。会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》 为保证公司董事会日常运作及信息披露等工作顺利开展，根据《公 司章程》和《公司董事会秘书工作细则》等相关规定，经公司董事长提 名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任王露女士为公司 董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届 满之日止。公司副总经理吴敏女士不再代为履行董事会秘书职责。 王露女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》， 其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上 市公司自律监管指引第 1 ...