ST红太阳:独立董事专门会议议事规则（2023年12月制定）

南京红太阳股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2023 年12 月制定） 第一章 总则 （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第一条 南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）为规范独立董事专门 会议的议事方式和决策程序，促进并保障独立董事有效地履行职责，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《南京红太阳股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定 并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司董事会秘书及分管领导、证券部为独立董事提供综合服务，负 责日常工作联络、会议组织等事宜。 第二章 人员组成 第四条 公司独立董事 3 人，其中 1 名独立董事为专业会计人士。 第五条 独立董事专门会议的召集人 1 名，由专业会计独立董事担任，负 ...