ST红太阳:第九届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：000525 证券简称：ST 红太阳 公告编号：2023-084 南京红太阳股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 一次会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 7 日以书面、邮件或通讯等方式发出。本次会议应参加表决董 事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会会议材料同时提交公司 监事及高级管理人员审阅。会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》 本次《公司章程》修订是以《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文 件为根据，结合公司实际情况，对现行《公司章程》进行了修订，具 体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于 ...