ST红太阳:独立董事工作制度（2023年12月修订）

南京红太阳股份有限公司 独立董事工作制度 公司董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召 集人。 - 1 - （2023 年12 月修订） 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影 响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性 情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部 董事及经理层的约束和激励机制，保护广大投资者，特别是中小股东的合法权益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《南京红太阳股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法规及规范性文件的规 定，制定本制度。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主 ...