ST红太阳:董事会议事规则（2023年12月修订）

第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事为三名，设董事长一人，副 董事长一人。董事会设董事会秘书一人。 第一章 总则 第一条 为明确南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责权限和议事程序，确保其规范运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"） 《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，制定 本规则。 第二章 董事会及其职权 南京红太阳股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年12 月修订） 第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责。 第五条 当单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上时，股 东大会对选举两名以上董事（含独立董事）的议案进行表决时，应采取累积投票 - 1 - 制。 公司股东大会选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票制。中小股东表决情况 应当单独计票并披露。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事时，每一股份拥有与应 ...