ST红太阳:董事会薪酬与考核委员会实施细则（2023年12月修订）

南京红太阳股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（独立董事除外）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《南京红太阳股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规的规定，结合公司实 际情况，公司董事会特设立薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设立的专门工作机构，负责对公司董 事薪酬提出建议和制定高级管理人员的绩效考核方案和薪酬方案，向董事会报告 并对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责 人、董事会秘书和公司章程规定的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作 ...