ST红太阳:董事会议事规则（2023年12月28日修订）

南京红太阳股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年12 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责权限和议事程序，确保其规范运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"） 《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，制定 本规则。 第二章 董事会及其职权 第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事为三名，设董事长一人，副 董事长一人。董事会设董事会秘书一人。 第四条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除 其职务。董事任期 3 年，任期届满可连选连任。独立董事每届任期与上市公司其他 董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。连续任职独立 董事已满六年的，自该事实发生之日起三十六个月内不得被提名为公司独立董事候选人。 董事任期从就 ...