ST红太阳:独立董事2024年第二次专门会议决议
南京红太阳股份有限公司 独立董事 2024 年第二次专门会议决议 独立董事:吴学民、冯丽艳、严震 2024 年 4 月 24 日 经独立董事专门会议审议,我们一致认为:公司本次与债权人签 署债权豁免、债权抵偿相关协议,为公司解决债务问题有积极推动作 用,有利于改善公司资产负债结构;对公司加快进入司法重整程序有 积极的影响;对解决南一农集团、红太阳集团对公司的资金占用问题 有实质性的促进作用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司 及股东尤其是中小股东利益的情形。 综上,我们一致同意该议案,并同意将该议案提交公司第九届董 事会第十三次会议审议,公司关联董事需回避表决。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 南京红太阳股份有限公司(以下简称"公司")独立董事2024年第 二次专门会议于2024年4月24日以现场与通讯相结合方式召开,本次 会议已于2024年4月22日以通讯方式通知全体独立董事。本次会议应 出席独立董事3人,实际出席独立董事3人,经过半数独立董事推举, 独立董事冯丽艳女士召集并主持本次会议。本次会议的召开和表决程 序符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司独立董事专门会议议事 规则 ...