ST红太阳:独立董事2024年第四次专门会议决议

经核查，我们认为本次公司全资子公司对外投资设立控股子公司 暨关联交易的定价合理、公允，符合公正、公开、公平的市场商业原 则，充分发挥三方的协同效应，符合公司和全体股东的利益，有利于 公司的长远发展，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股 东利益的行为和情况。 因此，我们一致同意《关于公司全资孙公司拟投资设立合资公司 暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。 南京红太阳股份有限公司 独立董事 2024 年第四次专门会议决议 南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事2024年第 四次专门会议于2024年5月8日以现场与通讯相结合方式召开，本次会 议已于2024年5月6日以通讯方式通知全体独立董事。本次会议应出席 独立董事3人，实际出席独立董事3人，经过半数独立董事推举，独立 董事冯丽艳女士召集并主持本次会议。本次会议的召开和表决程序符 合《上市公司独立董事管理办法》、《公司独立董事专门会议议事规则》 和《公司独立董事工作制度》等规定。经全体独立董事审议，会议形 成如下决议: 一、审议并通过了《关于公司全资孙公司拟投资设立合资公司暨 关联交易的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 ...