ST红太阳:独立董事2024年第五次专门会议决议

南京红太阳股份有限公司 独立董事 2024 年第五次专门会议决议 南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事2024年第 五次专门会议于2024年5月30日以现场与通讯相结合方式召开，本次 会议已于2024年5月27日以通讯方式通知全体独立董事。本次会议应 出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，经过半数独立董事推举， 独立董事冯丽艳女士召集并主持本次会议。本次会议的召开和表决程 序符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司独立董事专门会议议事 规则》和《公司独立董事工作制度》等规定。经全体独立董事审议， 会议形成如下决议: 一、审议并通过了《关于与北京银行上海分行签署债权抵偿协议 暨关联交易的议案》 经独立董事专门会议审议，我们一致认为：公司本次与债权人签 署债权抵偿相关协议，为公司解决债务问题有积极推动作用，有利于 改善公司资产负债结构；对公司加快进入司法重整程序有积极的影响； 对解决南一农集团对公司的资金占用问题有实质性的促进作用，符合 公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益 的情形。 综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司第九届董 事会第十七次会议审议，公司关联董 ...