*ST红阳:第九届董事会第十九次会议决议公告

南京红太阳股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000525 证券简称：*ST 红阳 公告编号：2024－087 根据公司第九届董事会第十九次会议决议，公司 2024 年第一次 临时股东大会将于 2024 年 10 月 23 日下午 2:30 在南京市高淳经济开 发区古檀大道 18 号公司会议室与公司重整阶段出资人组会议合并召 — 1 — 开。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《公司关于召开出资 人组会议及 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》。 议案表决情况如下： 南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 九次会议于 2024 年 9 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 9 月 26 日以通讯方式发出。本次会议应参加表决董事 9 名， 实际参加表决董事 9 名。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高 级管理人员审阅。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于公司及全资子公司 ...