穗恒运A:广州恒运企业集团股份有限公司独立董事工作制度（2024年1月修订版）

广州恒运企业集团股份有限公司 第六条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参加中国 证监会及其授权机构所组织的培训。 第二章 任职资格 第七条 公司的独立董事应当符合下列基本条件： 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等规范性文件及公司《 章程》等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上 市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，其中至少有一名会计专 业人士。公司董事会下设审计委员会。审计委员会成员为不在上市公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事超过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司董事会下设提名 ...