穗恒运A:董事会决议公告

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2024—013 广州恒运企业集团股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州恒运企业集团股份有限公司(简称"公司")第九届董事会第三 十七次会议于 2024 年 3 月 29 日发出书面通知，于 2024 年 4 月 9 日上午 9:30 在本公司恒运中心 18 层第二会议室召开。会议应出席董事 11 人， 实际出席董事 10 人，董事陈跃先生因公未能参加会议，委托董事张存生 先生行使表决权并签署相关文件。会议由董事长许鸿生先生主持，公司 部分监事及高管列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并经记名投票表决，形成如下决议： （一）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 详情请见公司同日披露的《2023 年度董事会工作报告》。公司指定 披露 ...