穗恒运A:第九届董事会第三十九次会议决议

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2024—024 广州恒运企业集团股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州恒运企业集团股份有限公司(简称"公司")第九届董事会第三十 九次会议于 2024 年 5 月 6 日发出书面通知，于 2024 年 5 月 14 日上午以 通讯表决方式召开，会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并经记名投票表决，形成如下决议： (一) 审议通过了《关于公司董事会换届的议案》。同意：根据股 东单位推荐，提名许鸿生先生、张存生先生、肖立先生、周水良先生、 刘贻俊先生、杨珂女士、林友强先生等七人为公司第十届董事会董事 候选人；同时，提名袁英红女士、马晓茜先生、张华先生、王承志先 生等四人作为公司第十届董事会独立董事候选人。上述人选经董事会 提名委员会审核，认为其符合任职资格，能胜任所聘岗位职责的要求。 表 ...