穗恒运A:第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2024—033 广州恒运企业集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州恒运企业集团股份有限公司(简称"公司")第十届董事会第一次 会议于 2024 年 5 月 20 日发出通知，于 2024 年 5 月 30 日下午 15：30 在本 公司恒运中心 18 层第二会议室召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董 事 11 人。会议由董事长许鸿生先生主持，公司部分监事及高管列席了本次 会议。本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举许鸿生先生为公司第十届董事会董 事长的议案》。同意： 根据《公司章程》的规定，选举许鸿生先生为公司第十届董事会 董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会结束，下 届董事会产生为止。 表决结果： 11 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 1 (二)审议通过了《关于选举张存生先生为公司第十届董事会副 ...