穗恒运A:半年报董事会决议公告

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2024—038 广州恒运企业集团股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第二次会议于 2024 年 8 月 19 日发出书面通知，于 2024 年 8 月 29 日上午以 通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并经记名投票表决，形成如下决议： （一）审议通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要》。 公司编制和审核《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事、监事和高级管理人员签署了公司 2024 年半年度报告的书面 确认意见 ...