万泽股份:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十六 次会议于 2023 年 10 月 17 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 14 日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事 6 人，实际参会董事 6 人，会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下： 一、审议通过《董事会审计委员会实施规则（修订稿）》 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2023-073 万泽实业股份有限公司 第十一届董事会第二十六次会议决议公告 具体内容详见《独立董事专门会议实施规则》。 具体内容详见《董事会审计委员会实施规则（修订稿）》。 表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 二、审议通过《董事会薪酬与考核委员会实施规则（修订稿）》 具体内容详见《董事会薪酬与考核委员会实施规则（修订稿）》。 表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 四、审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》 根据《 ...