云南白药:第十届董事会2024年第六次会议决议公告

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2024-36 云南白药集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年 第六次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 6 月 11 日在公司"白药空间" 二楼会议室以现场的方式召开，本次会议通知于 2024 年 6 月 11 日以书面、 邮件方式发出，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议合 法有效。会议由公司董事长张文学先生主持，与会董事经充分讨论，会议审 议通过如下议案： 一、审议通过《关于第十届董事会补选专门委员会委员的议案》 公司 2024 年第二次临时股东大会已审议通过了《关于选举第十届董事 会非独立董事的议案》，公司现任董事 11 名。为保障董事会专门委员会的 规范运作，根据《上市公司规范运作指引》《公司章程》及董事会各专门委 员会实施细则的相关规定，经三分之一以上董事提 ...