皖能电力:第十届二十七次董事会会议决议公告

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2023-38 安徽省皖能股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及董事会全 体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司第十届董事会第二十七次会议于 2023 年 8月 10 日以现场及线上表决 的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由李明董事长 主持，会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 本次会议经记名投票表决，审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于修订<安徽省皖能股份有限公司章程>的议案》 为优化公司治理结构，完善治理决策机制，提高决策效率，经审慎考虑，公 司拟对《公司章程》中有关条款进行修订。具体详见于本公告日刊登巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-39）。 本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。修订后的《公司章程》 于本公告日刊登在巨潮资讯网（ww ...