金圆股份:董事会决议公告

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2023-108 号 金圆环保股份有限公司 第十届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．会议通知、召开情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十七次会议 通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件形式发出。 本次会议于 2023 年 10 月 25 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以通讯方式召开。 2．会议出席情况 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《金圆环保股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司 2023 年第三季度报告真实反应了公司 2023 年第三季度的财务状况、资 产价值及经营成果。 公司第十届董事会审计委员会第十三次会议全票审议通过《金圆环保股份有 限公司 2023 年第三季度报告》。 具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司 2023 年第 三季度报告》。 2．审议通过《金圆环保股份 ...