金圆股份:第十届董事会第三十九次会议决议公告

第十届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．会议通知、召开情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十九次会议 通知于 2023 年 12 月 08 日以电子邮件形式发出。 证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2023-122 号 金圆环保股份有限公司 本次会议于 2023 年 12 月 11 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以通讯方式召开。 2．会议出席情况 本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 本次会议由公司董事长赵辉先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了 本次会议。 3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《金圆环保股份有限公司关于换届选举非独立董事的议案》。 鉴于公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及《董 事会议事规则》等相关规定，经公司董事会提名委 ...