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金圆股份:第十一届董事会第一次会议决议公告
JYCJYC(SZ:000546)2023-12-29 04:14

证券代码:000546 证券简称:金圆股份 公告编号:2023-133 号 金圆环保股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知、召开情况 金圆环保股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第一次会议通 知于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件形式发出。 本次会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开。 2.会议出席情况 本次会议应出席董事 6 人,实际出席董事 6 人。 本次会议由全体董事共同推举的赵辉先生主持,公司部分监事、高级管理人 员列席了本次会议。 3.本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《金圆环保股份有限公司关于选举公司第十一届董事会董事长 的议案》 表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。 同意选举赵辉先生为公司第十一届董事会董事长,任期与本届董事会一致。 2.逐项审议通过《金圆环保股份有限公司关于选举 ...