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金圆股份:董事会秘书工作制度
JYCJYC(SZ:000546)2023-12-29 04:14

金圆环保股份有限公司董事会秘书工作制度 金圆环保股份有限公司 董事会秘书工作制度 (2023年12月份修订) 第一章总则 第一条 为了促进金圆环保股份有限公司(以下简称"公司")的规范运作, 充分发挥董事会秘书的作用,加强对董事会秘书工作的管理与监督,根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则") 和、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 (以下简称"《规范运作》")等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《金圆环保股份有限公司章程》(以下简称"公司章程"),特制定本工作制 度。 第二章 董事会秘书职责 第二条 公司设董事会秘书1名,董事会秘书是公司的高级管理人员,对公司 和董事会负责,承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务, 行使相应的职权,履行相应的职责,并获取相应报酬。 第三条 董事会秘书履行如下职责: (一)负责公司和相关当事人与深圳证券交易所及其他证券监管机构之间的 及时沟通和联络,保证证券交易所可以随时与其取得工作联系; (二)负责处 ...