金圆股份:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2023-130 号 金圆环保股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开了 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《金圆环保股份有限公司关于换届选 举非独立董事的议案》、《金圆环保股份有限公司关于换届选举独立董事的议案》 及《金圆环保股份有限公司关于换届选举监事的议案》。同日，召开了 2023 年 第一次公司职工代表大会，选举王时彦女士为公司第十一届监事会职工代表监 事。至此，公司选举了第十一届董事会、第十一届监事会的成员。随后，公司召 开了第十一届董事会第一次会议及第十一届监事会第一次会议，会议审议通过了 选举公司董事长、董事会专门委员会成员、监事会主席、公司高管及证券事务代 表等相关议案。公司董事会及监事会的换届选举工作已经完成，现将相关情况公 告如下： 一、公司第十一届董事会组成情况 根据公司 2023 年第五次临时股东大会以及 ...