金圆股份:2023年度董事会工作报告

金圆环保股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《公 司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、深圳证 券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，认真履行公司股 东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，紧紧围绕公司发展战略目标，有序推 进公司各项工作。现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下： 本报告共分为三个部分，第一是2023年度董事会工作情况，第二是2023年度 公司经营情况，第三是2024年公司经营思路。 一、2023年度董事会工作情况 2023年度，公司一共召开13次董事会，所有13次董事会的召集、召开、通知、 提案和审议程序均符合《公司章程》、《董事会议事规则》等的有关规定。所有 13次董事会的会议记录完整，决议披露及时。所有董事均按要求出席会议，认真 履行职责，维护公司和全体股东利益。独立董事均独立公正地履行职责，维护中 小股东权益。 | 序号 | 届次 | 召开日期 召开方式 | | 审议通过议案 | | --- | ...