金圆股份:2023年度独立董事述职报告（俞乐平）

本人作为金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在 2023 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司 2023 年度相关会 议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分 发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、任职基本情况 金圆环保股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （俞乐平） 二、年度履职情况 （一）出席会议情况： 2023年在本人任职期间，公司一共召开8次董事会，本人按时出席各次董事 会，审慎审议各项议案，对部分议案出具了事先认可意见和独立意见，忠实履行 独立董事职责，不存在缺席董事会的情况。2023年在本人任职期间公司各次董事 会的召集和召开程序均符合法定要求，各项重大经营决策事项的决策审批程序均 合法有效，本人对任职期间公司各次 ...