金圆股份:年度股东大会通知

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-035 号 金圆环保股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 05 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议公司 2023 年年度报告及其他相关议案。本次股东大 会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 公司召开本次股东大会已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 05 月 16 日（星期四）14:30 深圳证券交易所交易系统投票时间：2024 年 05 月 16 日 09:15～09:25， 09:30～11:30 ...