金圆股份:关于补选独立董事的公告

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-046 号 金圆环保股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 王端旭先生未持有公司股票。不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规所规定的不得担任独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌 违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失 信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关 联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况；符合有关法律法规及交易所规 定的任职资格。 公司于 2024 年 5 月 27 日召开了第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关 于补选独立董事的议案》，并将上述议案提交公司股东大会审议。独立董事候选 人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后， ...