金圆股份:第十一届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-070 号 金圆环保股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．会议通知、召开情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一次会议 通知于 2024 年 9 月 15 日以电子邮件形式发出。 本次会议于 2024 年 9 月 20 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以通讯和现场结合方式召开。 2．会议出席情况 本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 经公司各位董事推举，本次会议由公司董事连长云先生代为主持，公司部分 监事、高级管理人员列席了本次会议。 3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于补选非独立董事的议案》。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日 ...