金圆股份:第十一届董事会第十二次会议决议公告

金圆环保股份有限公司 证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-074 号 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．会议通知、召开情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次会议 通知于 2024 年 10 月 08 日以电子邮件形式发出。 本次会议于 2024 年 10 月 08 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以通讯和现场结合方式召开。 2．会议出席情况 本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 经公司各位董事推举，本次会议由公司董事连长云先生代为主持，公司部分 监事、高级管理人员列席了本次会议。 3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 1.审议通过《关于豁免第十一届董事会第十二次会议通知期限的议案》。 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为完善公司治理结构，提高管理决策效率，公司全体董事同意豁 ...