泰山石油:关于公司董事辞职及补选董事的公告

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2023-40 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于公司董事辞职及补选董事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于董事辞职事项 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会于近日收到董事马杰先生提交的书面辞职报告，马杰先生因工作调 整，申请辞去公司董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后， 马杰先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引——主板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关规定，马杰先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数， 其辞职申请自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司经营和董事 会运作产生不利影响。 截至本公告披露日，马杰先生未持有公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 事任职资格的规定。 公司董事会同意提名孙学刚先生、董瑞海先生为公司第十一届董 事会非独立董事候选人，并提请2023年第一次临时股东大会审议决定。 任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十一届 董事会任期届满之日 ...