万向钱潮:关于董事会换届选举的公告

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2023－038 万向钱潮股份公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司(以下简称"公司")第九届董事会任期已届满，根据《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公 司章程》有关规定，公司按照相关法律程序开展董事会换届选举工作。具体如下： 一、第十届董事会的组成 公司第十届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公 司第十届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 二、第十届董事会候选人的情况 （一）非独立董事候选人的情况 公司于2023年8月11日召开第九届董事会2023年第二次临时会议，审议通过 了《关于董事会换届选举的议案》。经公司董事会提名与薪酬委员会审核通过， 公司董事会同意提名倪频（执行董事）、沈志军、杨正纯、潘文标（执行董事）、 许小建（执行董事）、李凡群为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见 附件一）。 （二 ...