万向钱潮:第九届董事会2023年第二次临时会议决议公告

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2023－037 万向钱潮股份公司 第九届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司第九届董事会 2023 年第二次临时会议通知于 2023 年 8 月 7 日以书面和邮件形式发出，会议于 2023 年 8 月 11 日以现场与通讯表决相结 合的方式召开。应参加会议的董事 9 人，实参会董事 9 人。会议由董事长倪频主 持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、 公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案： 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于提请召开 2023 年 第二次临时股东大会的议案》。 公司董事会决定于 2023 年 8 月 28 日（星期一）下午 14：30 在浙江省杭州 市萧山区万向总部万向多功能厅召开公司 2023 年第二次临时股东大会。本次临 时股东大会投票将采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体详见公司披露于 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...