万向钱潮:第十届董事会第一次会议决议公告

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2023－052 万向钱潮股份公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司第十届董事会第一次会议于 2023 年 8 月 28 日 在万向总部万向多功能厅以现场和通讯表决方式召开。应参加会议的 董事 9 人，实到 9 人。会议由各位董事共同推选潘文标先生主持，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司 法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案： 三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于选举公 司第十届董事会执行董事的议案》。 与会董事一致选举倪频先生、潘文标先生、许小建先生为公司第 十届董事会执行董事，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届 满。 四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于董事会 各专业委员会组成人员的议案》。具体如下： 五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于聘任总 经理的议案》。 经董事长倪频先生提名，董事会聘任李平一先生为公司总经理， 任期自 ...