烽火电子:陕西烽火电子股份有限公司第九届董事会独立董事第一次专门会议决议

陕西烽火电子股份有限公司 第九届董事会独立董事第一次专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 陕西烽火电子股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会独立董事第一 次专门会议于 2024 年 3 月 18 日以现场会议形式召开。本次会议由公司过半数独 立董事共同推举独立董事聂丽洁女士召集并主持，应出席独立董事 3 人，实际出 席独立董事 3 人。会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》、 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、独立董事专门会议审议情况 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次 会议形成以下决议： （一）审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符 合相关法律、法规规定的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司董事会及股东大会审议。 （二）逐项审议并通过《关于调整后公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易方案的议案》 1. ...