渝三峡A:2024年第三次（十届八次）董事会决议公告

重庆三峡油漆股份有限公司 2024 年第三次（十届八次）董事会 于 2024 年 7 月 29 日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知及相 关文件已于 2024 年 7 月 24 日以书面通知、电子邮件、电话等方式送 达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监 事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张伟林主持。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。会议审议如下议案： 一、审议通过《关于张伟林不再担任公司董事长的议案》 证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-025 重庆三峡油漆股份有限公司 2024 年第三次（十届八次）董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 公司拟定于2024年8月14日（星期三）下午2：30在重庆市九龙坡 区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场表决和网络投票相结合 的方 ...